Зв'язатися
Зв'язатися

Шахрайство, корупція та фінансові зловживання

Розуміння угоди перед захистом позиції щодо самої поведінки

Averites консультує компанії, інвесторів, ради директорів та фізичних осіб щодо питань шахрайства, корупції, надання чи одержання неправомірної вигоди, фінансових зловживань та неправомірного використання корпоративних активів.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо справи щодо шахрайства, корупції та фінансових зловживань

  1. Чому ці справи рідко зводяться лише до самої інкримінованої поведінки

    Справи, пов’язані з шахрайством, часто охоплюють складні корпоративні структури, міжнародні угоди, відносини з пов’язаними особами та рух коштів між юрисдикціями. Ефективні стратегії захисту та повернення активів потребують розуміння не лише самої інкримінованої поведінки, а й того, як функціонували базові угоди, структури власності та фінансові потоки.

  2. Звинувачення, з якими ми працюємо

    Ми консультуємо щодо звинувачень, пов’язаних із шахрайськими заявами, виведенням активів, фіктивними правочинами, неправомірними платежами, прихованим володінням, конфліктами інтересів, зловживанням корпоративними повноваженнями та фраудаторними (шахрайськими) правочинами.

  3. Реконструкція фактів та оцінка ризиків

    Наші юристи допомагають клієнтам аналізувати фактичну картину справи, реконструювати угоди, оцінювати потенційні кримінальні та цивільні ризики та розробляти скоординовану стратегію реагування.

  4. Консультування компаній та рад директорів щодо підозрюваних внутрішніх порушень

    Для компаній та рад директорів ми консультуємо щодо підозрюваних порушень за участю працівників, керівників, підрядників, бізнес-партнерів чи контрагентів. Це може включати оцінку обов’язків звітності, збереження доказів, проведення внутрішніх перевірок та визначення, чи варто вживати дисциплінарних, регуляторних чи цивільно-правових заходів.

  5. Повернення активів у кількох юрисдикціях

    Якщо важливе повернення активів, наші команди White Collar та International Dispute Resolution працюють разом над простеженням активів, забезпечувальними заходами, цивільними позовами та стратегіями примусового виконання. Ми координуємо роботу з судовими бухгалтерами-експертами, слідчими та іноземними юристами там, де угоди чи активи охоплюють кілька юрисдикцій.

  6. Ризики, пов’язані з корупцією та закупівлями

    Справи щодо корупції та закупівель можуть створювати додаткові ризики за участю органів державної влади, державних контрактів, санкцій, включення до реєстру недобросовісних учасників та репутаційні наслідки. Ми консультуємо клієнтів щодо реагування на звинувачення та управління пов’язаними кримінальними, регуляторними та комерційними ризиками.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Справи, пов’язані з шахрайством, часто охоплюють складні корпоративні структури, міжнародні угоди, відносини з пов’язаними особами та рух коштів між юрисдикціями. Ефективні стратегії захисту та повернення активів потребують розуміння не лише самої інкримінованої поведінки, а й того, як функціонували базові угоди, структури власності та фінансові потоки.

    • Ми консультуємо щодо звинувачень, пов’язаних із шахрайськими заявами, виведенням активів, фіктивними правочинами, неправомірними платежами, прихованим володінням, конфліктами інтересів, зловживанням корпоративними повноваженнями та фраудаторними правочинами.

      • Наші юристи допомагають клієнтам аналізувати фактичну картину справи, реконструювати угоди, оцінювати потенційні кримінальні та цивільні ризики та розробляти скоординовану стратегію реагування.

        • Ми консультуємо компанії та ради директорів щодо підозрюваних порушень за участю працівників, керівників, підрядників, бізнес-партнерів чи контрагентів, включно з оцінкою обов’язків звітності, збереженням доказів, проведенням внутрішніх перевірок та визначенням, чи варто вживати дисциплінарних, регуляторних чи цивільно-правових заходів.

          • Так. Якщо важливе повернення активів, наші команди White Collar та International Dispute Resolution працюють разом над простеженням активів, забезпечувальними заходами, цивільними позовами та стратегіями примусового виконання, координуючи роботу з судовими бухгалтерами-експертами, слідчими та іноземними юристами.

            • Справи щодо корупції та закупівель можуть створювати додаткові ризики за участю органів державної влади, державних контрактів, санкцій, включення до реєстру недобросовісних учасників та репутаційні наслідки — ми консультуємо клієнтів щодо реагування на звинувачення та управління пов’язаними кримінальними, регуляторними та комерційними ризиками разом.