Зв'язатися
Зв'язатися

Внутрішні розслідування

Розслідування, розроблені з урахуванням завтрашніх наслідків

Averites проводить внутрішні розслідування для компаній, рад директорів, акціонерів, інвесторів та фінансових установ щодо підозрюваних порушень, збоїв у комплаєнсі та ділових порушень.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми проводимо внутрішні розслідування

  1. Що може спричинити внутрішнє розслідування

    Внутрішні розслідування можуть виникати з повідомлень викривачів, результатів аудиту, регуляторних запитів, due diligence при придбанні активів, занепокоєнь акціонерів, скарг працівників чи підозр у порушенні закону чи внутрішньої політики компанії.

  2. Розслідування, розроблені для підтримки реальних рішень

    Ми допомагаємо клієнтам розробляти та проводити розслідування, які є юридично обґрунтованими, комерційно практичними та здатними підтримати рішення рад директорів і менеджменту.

  3. Що включає наша робота з розслідувань

    Наша робота включає планування розслідування, збереження та аналіз документів і електронних даних, опитування свідків, фактичний аналіз, питання адвокатської таємниці (привілею), підготовку звітів за результатами розслідування та рекомендацій щодо усунення порушень.

  4. Спектр питань, які ми розслідуємо

    Ми розслідуємо питання, пов’язані з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів, неправомірним використанням активів компанії, фінансовими порушеннями, питаннями закупівель, санкційними питаннями, порушеннями конкурентного права та іншими комплаєнс-ризиками.

  5. Розробка розслідування з урахуванням майбутніх наслідків

    Структура розслідування має враховувати потенційні майбутні наслідки. Там, де факти можуть призвести до судового спору, регуляторного правозастосування, кримінального провадження чи спорів між акціонерами, ми розробляємо процес розслідування з урахуванням цих можливих результатів із самого початку.

  6. Чому розслідування важливі для інвесторів та рад директорів

    Для інвесторів та рад директорів внутрішні розслідування можуть бути критично важливими перед ухваленням рішень щодо менеджменту, фінансування, придбання активів, розкриття інформації чи взаємодії з органами влади.

  7. Усунення порушень після розслідування

    Ми також консультуємо щодо усунення порушень після розслідування, включно з покращенням внутрішнього контролю, процедур комплаєнсу, структур корпоративного управління, договірного захисту та механізмів звітності.

  8. Координація узгодженого глобального підходу

    Якщо розслідування охоплюють кілька юрисдикцій, ми координуємо місцеві юридичні вимоги, питання захисту персональних даних, правила щодо адвокатської таємниці та обов’язки звітності, щоб забезпечити узгоджений глобальний підхід.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Внутрішні розслідування можуть виникати з повідомлень викривачів, результатів аудиту, регуляторних запитів, due diligence при придбанні активів, занепокоєнь акціонерів, скарг працівників чи підозр у порушенні закону чи внутрішньої політики компанії.

    • Для підтримки рішень. Ми допомагаємо клієнтам розробляти та проводити розслідування, які є юридично обґрунтованими, комерційно практичними та здатними підтримати рішення рад директорів і менеджменту.

      • Наша робота включає планування розслідування, збереження та аналіз документів і електронних даних, опитування свідків, фактичний аналіз, питання адвокатської таємниці, підготовку звітів за результатами розслідування та рекомендації щодо усунення порушень.

        • Ми розслідуємо питання, пов’язані з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів, неправомірним використанням активів компанії, фінансовими порушеннями, питаннями закупівель, санкційними питаннями, порушеннями конкурентного права та іншими комплаєнс-ризиками.

          • Так. Там, де факти можуть призвести до судового спору, регуляторного правозастосування, кримінального провадження чи спорів між акціонерами, ми розробляємо процес розслідування з урахуванням цих можливих результатів із самого початку.

            • Для інвесторів та рад директорів внутрішні розслідування можуть бути критично важливими перед ухваленням рішень щодо менеджменту, фінансування, придбання активів, розкриття інформації чи взаємодії з органами влади.

              • Так. Ми консультуємо щодо усунення порушень після розслідування, включно з покращенням внутрішнього контролю, процедур комплаєнсу, структур корпоративного управління, договірного захисту та механізмів звітності.

                • Якщо розслідування охоплюють кілька юрисдикцій, ми координуємо місцеві юридичні вимоги, питання захисту персональних даних, правила щодо адвокатської таємниці та обов’язки звітності, щоб забезпечити узгоджений глобальний підхід.