Зв'язатися
Зв'язатися

Комплаєнс з питань фінансового моніторингу, санкцій та фінансових злочинів

Комплаєнс-структури, побудовані до правозастосування, а не після нього

Averites консультує компанії, інвесторів, фінансові установи та керівників з питань протидії легалізації доходів, санкцій та комплаєнсу у сфері фінансових злочинів.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо комплаєнс з питань фінансового моніторингу, санкцій та фінансових злочинів

  1. Чому ці правила тепер торкаються звичайної комерційної діяльності

    Глобальний бізнес дедалі частіше працює в умовах, коли санкційні режими, правила щодо кінцевого бенефіціарного володіння, вимоги щодо джерела коштів та регулювання фінансових злочинів безпосередньо впливають на угоди, інвестиції та комерційні відносини. Ми консультуємо клієнтів щодо комплаєнс-структур, розроблених для виявлення та управління цими ризиками ще до того, як вони призведуть до регуляторного правозастосування чи кримінальної відповідальності.

  2. Що включає наша робота

    Наша робота включає аналіз кінцевого бенефіціарного володіння, питання джерела коштів та джерела статків, скринінг за санкційними списками, обмеження контрагентів, аналіз структури власності та контролю, підозрілі операції, обов’язки регуляторної звітності та внутрішні перевірки потенційно проблемної діяльності.

  3. Оцінка ризиків для інвесторів та фінансових установ

    Для інвесторів та фінансових установ ми допомагаємо з юридичною оцінкою ризиків, пов’язаних із портфельними компаніями, контрагентами, інвестиціями та угодами за участю юрисдикцій чи галузей з підвищеними комплаєнс-вимогами.

  4. Реагування на санкційні питання

    Ми також консультуємо компанії щодо реагування на санкційні питання, включно із заблокованими платежами, замороженими активами, обмеженими контрагентами та регуляторними запитами.

  5. Координація суперечливих комплаєнс-зобов’язань між юрисдикціями

    Транскордонні угоди часто передбачають накладені, а іноді й суперечливі комплаєнс-зобов’язання. Ми координуємо консультування між юрисдикціями та враховуємо, як санкційні режими, режими протидії легалізації доходів та фінансових злочинів впливають на структуру угоди, потоки платежів, структуру власності та операційні рішення.

  6. Реагування у разі виявлення потенційних порушень

    Якщо виявлено потенційні порушення, ми консультуємо щодо стратегії розслідування, усунення порушень, добровільного повідомлення там, де це доречно, та взаємодії з регуляторами.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Глобальний бізнес дедалі частіше працює в умовах, коли санкційні режими, правила щодо кінцевого бенефіціарного володіння, вимоги щодо джерела коштів та регулювання фінансових злочинів безпосередньо впливають на угоди, інвестиції та комерційні відносини. Ми консультуємо клієнтів щодо комплаєнс-структур, розроблених для виявлення та управління цими ризиками ще до правозастосування.

    • Наша робота включає аналіз кінцевого бенефіціарного володіння, питання джерела коштів та джерела статків, скринінг за санкційними списками, обмеження контрагентів, аналіз структури власності та контролю, підозрілі операції, обов’язки регуляторної звітності та внутрішні перевірки потенційно проблемної діяльності.

      • Так. Для інвесторів та фінансових установ ми допомагаємо з юридичною оцінкою ризиків, пов’язаних із портфельними компаніями, контрагентами, інвестиціями та угодами за участю юрисдикцій чи галузей з підвищеними комплаєнс-вимогами.

        • Ми консультуємо компанії щодо реагування на санкційні питання, включно із заблокованими платежами, замороженими активами, обмеженими контрагентами та регуляторними запитами.

          • Транскордонні угоди часто передбачають накладені, а іноді й суперечливі комплаєнс-зобов’язання. Ми координуємо консультування між юрисдикціями та враховуємо, як санкційні режими, режими протидії легалізації доходів та фінансових злочинів впливають на структуру угоди, потоки платежів, структуру власності та операційні рішення.

            • Якщо виявлено потенційні порушення, ми консультуємо щодо стратегії розслідування, усунення порушень, добровільного повідомлення там, де це доречно, та взаємодії з регуляторами.