Зв'язатися
Зв'язатися

Шахрайство, простеження та повернення активів

Стратегія повернення активів, побудована з першої ознаки ризику

Averites представляє компанії, інвесторів, акціонерів та приватних клієнтів у спорах, пов'язаних із шахрайством, привласненням майна, приховуванням активів, шахрайським відчуженням активів та іншими діями, спрямованими на позбавлення клієнтів власності чи унеможливлення законних вимог.

Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо справи про шахрайство, простеження та повернення активів

  1. Чому справи про шахрайство рідко обмежуються однією юрисдикцією

    Справи про шахрайство часто виходять за правові та географічні межі. Активи можуть передаватися між пов’язаними компаніями, переміщуватися між юрисдикціями, утримуватися через номінальних власників чи приховуватися за складними структурами власності. Тому ефективне повернення активів потребує координації судового процесу, розслідування, забезпечувальних заходів та примусового виконання з самого початку.

  2. Позовні вимоги, з якими ми працюємо

    Ми консультуємо щодо позовних вимог, пов’язаних із шахрайським введенням в оману, виведенням корпоративних активів, порушенням фідуціарних обов’язків, привласненням майна, фіктивними правочинами чи правочинами із заінтересованістю, фраудаторними правочинами (шахрайським відчуженням активів) та іншими схемами, що впливають на право власності чи вартість активів.

  3. Співпраця з судово-експертними та слідчими фахівцями

    Наші юристи співпрацюють із судовими бухгалтерами-експертами, слідчими, фахівцями з питань банкрутства та, за потреби, іноземними юристами, щоб реконструювати операції, простежити фінансові потоки, визначити кінцевого бенефіціарного власника та знайти активи.

  4. Термінові захисні заходи

    Якщо потрібні термінові дії, ми домагаємося чи координуємо забезпечувальні та захисні заходи, розроблені для запобігання подальшому розпорошенню чи переміщенню активів, поки основна позовна вимога розглядається по суті.

  5. Чому простеження активів має бути інтегроване з основною позовною вимогою

    Стратегія простеження активів інтегрується з основним провадженням. Отримання судового чи арбітражного рішення проти особи, з якої свідомо виведено активи, має мало цінності, якщо не розглянуто потенційні шляхи повернення активів проти отримувачів, пов’язаних осіб чи іншого майна. Тому ми ще на ранньому етапі оцінюємо, хто може зрештою нести відповідальність, де можуть знаходитися активи та які юрисдикції надають реалістичні можливості примусового виконання.

  6. Координація паралельних кримінальних, регуляторних та справ про банкрутство

    Шахрайство може також спричиняти паралельні кримінальні, регуляторні провадження, провадження про банкрутство чи спори між акціонерами. Де це доречно, наші юристи з International Dispute Resolution співпрацюють з практиками White Collar, корпоративного права та реструктуризації Averites, щоб координувати ці провадження та забезпечити, щоб кроки, зроблені в одному форумі, підтримували, а не підривали ширшу стратегію повернення активів.

  7. Наша мета — практичне повернення активів

    Наша мета — практичне повернення активів. Ми зосереджуємося не лише на встановленні факту протиправних дій, а й на визначенні юридичних та процесуальних інструментів, які з найбільшою ймовірністю повернуть клієнту реальну вартість.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Справи про шахрайство часто виходять за правові та географічні межі. Активи можуть передаватися між пов’язаними компаніями, переміщуватися між юрисдикціями, утримуватися через номінальних власників чи приховуватися за складними структурами власності. Ефективне повернення активів потребує координації судового процесу, розслідування, забезпечувальних заходів та примусового виконання з самого початку.

    • Ми консультуємо щодо позовних вимог, пов’язаних із шахрайським введенням в оману, виведенням корпоративних активів, порушенням фідуціарних обов’язків, привласненням майна, фіктивними правочинами чи правочинами із заінтересованістю, фраудаторними правочинами та іншими схемами, що впливають на право власності чи вартість активів.

      • Так. Наші юристи співпрацюють із судовими бухгалтерами-експертами, слідчими, фахівцями з питань банкрутства та, за потреби, іноземними юристами, щоб реконструювати операції, простежити фінансові потоки, визначити кінцевого бенефіціарного власника та знайти активи.

        • Так. Якщо потрібні термінові дії, ми домагаємося чи координуємо забезпечувальні та захисні заходи, розроблені для запобігання подальшому розпорошенню чи переміщенню активів, поки основна позовна вимога розглядається по суті.

          • Саме той ризик, під який ми плануємо стратегію заздалегідь. Отримання рішення проти особи, з якої свідомо виведено активи, має мало цінності, якщо не розглянуто шляхи повернення активів проти отримувачів чи пов’язаних осіб — ми ще на ранньому етапі оцінюємо, хто може нести відповідальність та де реалістично можна повернути активи.

            • Так. Шахрайство може спричиняти паралельні кримінальні, регуляторні провадження, провадження про банкрутство чи спори між акціонерами. Наші юристи з International Dispute Resolution співпрацюють з практиками White Collar, корпоративного права та реструктуризації Averites, щоб кроки в одному форумі підтримували, а не підривали ширшу стратегію повернення активів.

              • Є щось більше. Наша мета — практичне повернення активів: ми зосереджуємося не лише на встановленні факту протиправних дій, а й на визначенні юридичних та процесуальних інструментів, які з найбільшою ймовірністю реально повернуть клієнту вартість.