Зв'язатися
Зв'язатися
  • Головна сторінка
  • Кримінальні правопорушення у сфері бізнесу, розслідування та комплаєнс

Кримінальні правопорушення у сфері бізнесу, розслідування та комплаєнс

Питання, що загрожують бізнесу, керовані одночасно як юридичні, стратегічні та репутаційні події

Averites представляє компанії, засновників, інвесторів, акціонерів, директорів, керівників та приватних клієнтів у кримінальних справах у сфері бізнесу, внутрішніх розслідуваннях та регуляторних провадженнях.
Домовитися про зустріч

НАШ ПІДХІД

Як ми супроводжуємо справи щодо кримінальних правопорушень у сфері бізнесу, розслідувань та комплаєнсу

  1. Спектр звинувачень, з якими ми працюємо

    Ми консультуємо клієнтів, які стикаються зі звинуваченнями в шахрайстві, корупції, наданні чи одержанні неправомірної вигоди (хабарництві), привласненні майна, фінансових зловживаннях, податкових правопорушеннях, легалізації (відмиванні) доходів, порушенні санкційних режимів, порушеннях при закупівлях та інших протиправних діях, пов’язаних із бізнесом. Наша робота часто стосується справ, де перетинаються кримінальні, цивільні, регуляторні, корпоративні та репутаційні ризики.

  2. Чому ми розглядаємо ці питання як критично важливі для бізнесу події

    Справи щодо кримінальних правопорушень у сфері бізнесу часто виникають зі складних комерційних відносин, угод, інвестицій та корпоративних спорів. Регуляторний запит, конфлікт між акціонерами, невдала інвестиція, спір щодо придбання активів чи питання внутрішнього комплаєнсу можуть швидко перерости в кримінальне розслідування чи провадження щодо примусового виконання. Тому ми підходимо до цих питань як до критично важливих для бізнесу подій, що потребують скоординованого юридичного, стратегічного та репутаційного управління.

  3. Досвід у судових спорах у поєднанні з розумінням транзакційної практики

    Наші юристи поєднують досвід у судових спорах з глибоким розумінням корпоративних угод, інвестицій, фінансів, оподаткування, конкурентного права та регуляторних рамок. Це дозволяє нам аналізувати не лише саму інкриміновану поведінку, а й базові бізнес-структури, угоди та відносини, які призвели до розслідування.

  4. Супровід протягом усього циклу справи

    Ми представляємо клієнтів протягом усього циклу справи — від превентивного консультування з питань комплаєнсу та внутрішніх розслідувань через державні запити, слідчі дії, кримінальні провадження, провадження щодо примусового виконання, судові спори та пов’язані з ними суперечки.

  5. Координація єдиної стратегії захисту між юрисдикціями

    Якщо справи охоплюють кілька юрисдикцій, ми координуємо роботу місцевих юристів, судово-експертних фахівців, бухгалтерів, слідчих та інших спеціалістів, щоб розробити єдину стратегію захисту.

НАШІ ПОСЛУГИ

Наші послуги з кримінальних правопорушень у сфері бізнесу, розслідування та комплаєнсу

Захист у справах White Collar

Averites представляє компанії, директорів, керівників, засновників, акціонерів та заможних приватних осіб у кримінальних розслідуваннях та провадженнях у сфері білокомірцевої злочинності.

Дивитися Більше

Шахрайство, корупція та фінансові зловживання

Averites консультує компанії, інвесторів, ради директорів та фізичних осіб щодо питань шахрайства, корупції, надання чи одержання неправомірної вигоди, фінансових зловживань та неправомірного використання корпоративних активів.

Дивитися Більше

Внутрішні розслідування

Averites проводить внутрішні розслідування для компаній, рад директорів, акціонерів, інвесторів та фінансових установ щодо підозрюваних порушень, збоїв у комплаєнсі та ділових порушень.

Дивитися Більше

Обшуки, слідчі дії та реагування на кризові ситуації

Averites представляє компанії та фізичних осіб під час обшуків, виїмок, обов'язкових запитів на інформацію, допитів та інших термінових слідчих дій.

Дивитися Більше

Комплаєнс з питань фінансового моніторингу, санкцій та фінансових злочинів

Averites консультує компанії, інвесторів, фінансові установи та керівників з питань протидії легалізації доходів, санкцій та комплаєнсу у сфері фінансових злочинів.

Дивитися Більше

Комплаєнс-програми та запобігання ризикам

Averites консультує компанії, ради директорів та інвесторів щодо побудови комплаєнс-структур, розроблених для запобігання порушенням та управління регуляторним ризиком ще до того, як він переросте в питання правозастосування.

Дивитися Більше
ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Точність поза кордонами. Домовтеся про зустріч

Нью-Йорк c/o Chornous Law PLLC
30 Волл-стріт, 8-й поверх,
Нью-Йорк, NY 10005 Телефон: +1 650 382 7764
Лондон 124 Сіті Роуд
Лондон,
Англія EC1V 2NX Телефон: +44 7405 138109
Київ вул. Панаса Мирного,
11, офіс 1/1
Київ, 01011 Телефон: +380 63 148 27 37

Пошта:

info@averites.com

Потрібна допомога?

Домовитися про зустріч

Розпочати спілкування

*Обов’язкові поля

FAQ

Часті запитання

  • Ми консультуємо клієнтів, які стикаються зі звинуваченнями в шахрайстві, корупції, наданні чи одержанні неправомірної вигоди, привласненні майна, фінансових зловживаннях, податкових правопорушеннях, легалізації (відмиванні) доходів, порушенні санкційних режимів, порушеннях при закупівлях та інших протиправних діях, пов’язаних із бізнесом, де часто перетинаються кримінальні, цивільні, регуляторні, корпоративні та репутаційні ризики.

    • Справи щодо кримінальних правопорушень у сфері бізнесу часто виникають зі складних комерційних відносин, угод, інвестицій та корпоративних спорів. Регуляторний запит, конфлікт між акціонерами, невдала інвестиція, спір щодо придбання активів чи питання внутрішнього комплаєнсу можуть швидко перерости в кримінальне розслідування чи провадження — ми підходимо до цих питань як до критично важливих для бізнесу подій, що потребують скоординованого управління.

      • І ті, і інші. Наші юристи поєднують досвід у судових спорах з глибоким розумінням корпоративних угод, інвестицій, фінансів, оподаткування, конкурентного права та регуляторних рамок, що дозволяє аналізувати не лише саму інкриміновану поведінку, а й базові бізнес-структури та відносини, які призвели до розслідування.

        • Ні. Ми представляємо клієнтів протягом усього циклу справи — від превентивного консультування з питань комплаєнсу та внутрішніх розслідувань через державні запити, слідчі дії, кримінальні провадження, провадження щодо примусового виконання, судові спори та пов’язані з ними суперечки.

          • Якщо справи охоплюють кілька юрисдикцій, ми координуємо роботу місцевих юристів, судово-експертних фахівців, бухгалтерів, слідчих та інших спеціалістів, щоб розробити єдину стратегію захисту.